证券代码：601636     证券简称：旗滨集团            公告编号：2024-122 可转债代码：113047    可转债简称：旗滨转债               株洲旗滨集团股份有限公司  对于董事会提议向下修正“旗滨转债”转股价钱的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性陈 述粗略枢纽遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好性承担法律拖累。   迫切内容教导：   ●2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 9 日，公司股票已趋奉 15 个往当年收 盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.72 元/股），已再次触发“旗滨转债”的转 股价钱向下修正条件。   ●经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会提议向下修正 “旗滨转债”的转股价钱。   ●时期项尚需提交公司鼓舞大会审议。   一、可疗养公司债券基本情况   （一）可疗养公司债券刊行上市情况 旗滨集团股份有限公司公成立行可疗养公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日刊行了 1,500 万张可疗养公司债券，每张面 值 100 元，刊行总和 150,000 万元，期限 6 年。 有限公司可疗养公司债券上市走动的示知》（上海证券走动所自律监管决定书 【2021】182 号文）首肯，公司 150,000 万元可疗养公司债券于 2021 年 5 月 7 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。 启动转股价钱为 13.15 元/股。   （二）可疗养公司债券转股价钱调整情况   把柄可疗养公司债券联系监管端正和《株洲旗滨集团股份有限公司公成立行 可疗养公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本 次刊行的“旗滨转债”自 2021 年 10 月 15 日起可疗养为公司平庸股。“旗滨转 债”的转股期间为 2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日，启动转股价钱为 13.15 元/股。转股价钱调整情况如下： 为 12.80 元/股。具体调整有设想请详见公司于 2021 年 6 月 11 日刊载《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券走动所网站 (www.sse.com.cn)的联系公告（公告编号：2021-071）。 为 12.00 元/股。具体调整有设想请详见公司于 2022 年 5 月 20 日刊载《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券走动所网站 (www.sse.com.cn)的联系公告（公告编号：2022-074）。 /股。具体调整有设想请详见公司于 2022 年 7 月 21 日刊载《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券走动所网站(www.sse.com.cn) 的联系公告（公告编号：2022-104）。 为 11.76 元/股。具体调整有设想请详见公司于 2023 年 6 月 30 日刊载《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券走动所网站 (www.sse.com.cn)的联系公告（公告编号：2023-069）。 为 11.43 元/股。具体调整有设想请详见公司于 2024 年 7 月 4 日刊载《中国证券报》 《证券时报》      《上海证券报》            《证券日报》及上海证券走动所网站(www.sse.com.cn) 的联系公告（公告编号：2024-072）。   二、可疗养公司债券转股价钱向下修正要求    （一）修正权限与修正幅度    把柄《召募诠释书》的商定，在本次刊行的可疗养公司债券存续期间，当公 司股票在职意趋奉三十个往当年中至少有十五个往当年的收盘价低于当期转股 价钱的 85%时，公司董事会有权残暴转股价钱向下修正有设想并提交公司鼓舞大会 审议表决。   上述有设想须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可疗养公司债券的鼓舞应当遁藏。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往当年公司股票走动均价和前 一往当年公司股票的走动均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往当年内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往当年按调整前的转股价钱和收盘价钱探究，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱探究。   （二）修正法子   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证券监督处治委员会指定的上 市公司信息透露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的 期间等联系信息。从股权登记日后的第一个往当年（即转股价钱修正日）起，开 始归附转股肯求并引申修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，疗养股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱引申。   三、对于提议向下修正转股价钱的诠释 盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.72 元/股）。把柄《上海证券走动所上市公 司自律监管指令第 12 号——可疗养公司债券》及公司《召募诠释书》的端正， 已触发“旗滨转债”的转股价钱向下修正条件。   为补助公司长期慎重发展，优化公司老本结构，充分保护债券握有东谈主的利益， 切实珍贵中小投资者职权，连合公司的施行情况，董事会提议向下修正“旗滨转 债”的转股价钱，并提交鼓舞大会审议。把柄公司《召募诠释书》商定，向下修 正后的转股价钱应不低于鼓舞大会召开日前二十个往当年公司股票走动均价和 前一往当年公司股票的走动均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经 审计的每股净钞票值和股票面值。如鼓舞大会召开时上述纵情一个设想高于调整 前“旗滨转债”的转股价钱（11.43 元/股），则本次“旗滨转债”转股价钱无 需调整。   为确保本次向下修正“旗滨转债”转股价钱联系事宜的凯旋进行，公司董事 会提请鼓舞大会授权董事会把柄公司《召募诠释书》中联系要求办理本次向下修 正“旗滨转债”转股价钱的联系事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、 收效日历以偏执他必要事项，并全权办理联系手续，授权灵验期自鼓舞大会审议 通过之日起至本次修正联系责任完成之日止。   四、已履行的决策法子 计谋及可握续发展委员会 2024 年第九次会议、第五届董事会第三十五次会议、 第五届监事会第三十四次会议，隔离审议通过了《对于向下修正“旗滨转债”转 股价钱的议案》。   五、其他   本次向下修正“旗滨转债”转股价钱的事项尚需提交公司鼓舞大会审议，且 须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表 决时，握有“旗滨转债”的鼓舞应当遁藏。“旗滨转债”的转股起止日历为 2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日，敬请巨大投资者属目投资风险。   六、备查附件   特此公告。                               株洲旗滨集团股份有限公司                                 二〇二四年十二月旬日